600 израильских компаний оказались замешаны в скандале panamaleaks

Разоблачение прошумевшего скандала произвела пресса Германии. Именно в статьях немецких корреспондентов упоминается огромное множество акул бизнеса и лидеров мировой политической арены. Эти заявления подорвали авторитет большому количеству личностей, включая глав государств, ушедших с постов, а также 72 нынешних руководителей.

Расследованием скандальной истории занялась группа журналистов, что работают в газетном издании «Süddeutsche Zeitung». Упорные труды газетчиков не прошли даром. В их руках сегодня находится ценная информация – 2,6 терабайтов данных, что были зашифрованы. У немецких журналистов в руках сейчас секретные файлы панамской юридической фирмы под названием «Моссак Фонсека». Ее специализация — деятельность оффшорных компаний.

«Моссак Фонсека» — наиболее крупный провайдер, занимающийся оффшорными организациями. Она имеет в разных странах множество отделений. Данная корпорация занимается продажей оффшорных компаний. Если оффшорная компания готова внести дополнительно денежную сумму, «Моссак Фонсека» предоставляет ей подставных лиц (директоров, акционеров). Это позволяет создать компанию, структурировать которую нельзя, как и выяснить права собственности.

После массивного сброса секретной информации данной панамской юридической фирмы, засветились имена и названия 600 фирм из Израиля, а также 850 израильтян, которые являются акционеров оффшорных кампаний.

Издание «Haaretz» опубликовала материалы журналистов, в которых фигурировали следующие известные в Израиле и за его кругами личности: Дов Вайсгласс; Ариэль Шарон; Яков Энгель; Идан Офер.

Естественно, нельзя утверждать о совершении данными личностями преступлений, если их имена фигурируют в статьях, однако полученные данные доказали их связь с оффшорными компаниями.

По данным издания «Haaretz», «Talaville Global», после регистрации на Виргинских островах в мае 2012 Довом Вайсглассом и Ассафом Халкиным, спустя 7 месяцев заложило весь пакет акций для получения в городе Вена банковского кредитных денежных средств.

Вайсгласс вместе с Халкиным оправдались, что целью создания данной компании было получение кредитных средств для дальнейшего вложения капитала в европейские активы. Банк в Вене может дать кредит исключительно корпорациям. Также они подчеркнули, что деятельность компании «Talaville Global» подчиняется налоговым организациям Израиля.