В РФ были отмечены новые случаи нелегального вывода денег через ФССП

В РФ стали фиксироваться новые случаи нелегального вывода денег. Причем, на первый взгляд, все происходит законно. Так, в течение 2016 года с территории РФ перечислено более, чем 16 млрд. руб.

Уникальность новой схемы состоит в том, что благодаря включению сюда судебных приставов, с точки зрения закона, не возникает абсолютно никаких вопросов. Причем использование этого способа еще до сих пор не прекращено. Банки же, в свою очередь, не вправе относить подобные операции к подозрительным, так как здесь реализовывается судебное решение. Одной из причин такой ситуации является, прежде всего, тот факт, что банки не осуществляют каких-либо проверок касательно сути проводимых сделок, а также реальности компаний, участвующих в подобных схемах. Узнавать о подобных новостях можно на сайте, посвященном российским банкам. О деньгах и финансовых операциях там предоставляется много информации.

Среди особенностей такого отмывания денег, прежде всего, необходимо отметить наличие нескольких юридических лиц, одно из которых является резидентом РФ, а другое нет. Между ними имеет место договор о том, что якобы имеющийся долг будет взыскан при помощи третейских судов. В качестве истца при этом должен выступить нерезидент, требующий погашения долга. В ответ резидент выражает свое согласие. Судом, в свою очередь, должен принять решение, чтобы долг полностью был взыскан. Далее происходит выдача исполнительного листа.

В результате нерезидент имеет полное право обратиться в ФССП, которая непосредственно приступит к исполнительному производству. Так происходит списывание средств на счет ФССП, после чего все поступившие деньги перечисляются взыскателю на иностранный счет. В результате госструктура ФССП становится фактически посредником в отмывании денег.

По сообщению представителей ЦБ, эта схема является уже достаточно известной. Кроме того, ЦБ были предоставлены данные о переводе более, чем 16 млрд. руб. за рубеж, что составило около 1/10 части от различных сомнительных финансовых операций, проведенных в России в течение 2016 года. Общая же сумма судебных решений, произведенных по представленной схеме, составила 37 млрд. руб.

Важно заострить внимание на факте, что подобная схема уже ранее использовалась и не является новой. При этом суды также выступали в качестве ключевого элемента, используемого при так называемой молдавской схеме, когда с российской территории было вывезено около 20 млрд. в долларовом эквиваленте.